Beschreibung
Die Gelegenheit: Spezialist für Finanzkriminalitätsoperationen
Als Teil von HSBC in der Schweiz helfen Sie dabei, unser Geschäft weiterzuentwickeln und zu wachsen.
Der Spezialist für Finanzkriminalitätsoperationen unterstützt die Überprüfung und systematische Untersuchung von Anti-Geldwäsche-(AML)-Alarmen, die vom Transaktionsüberwachungssystem generiert werden, und setzt zusammen, was hinter den Transaktionen geschieht und ob die Aktivität ein echtes AML-Risiko darstellt. Er recherchiert jeden Fall unter Verwendung relevanter Finanzkriminalitäts-(FC)-Risikofaktoren und Indikatoren, um zu einem klaren Ergebnis zu gelangen, einschließlich der Frage, ob der Alarm eskaliert werden sollte.
Er überwacht, unterstützt und fördert auch Junior-Ermittler bei der Bearbeitung von Transaktionsüberwachungsuntersuchungen, hilft ihnen, ein starkes AML-Urteilsvermögen zu entwickeln und den Risiken, die in den FC-Operationen inhärent sind, einen Schritt voraus zu sein. Parallel dazu arbeitet er mit dem FC-Operations-Manager zusammen, um wichtige Projekte umzusetzen, die die Arbeit der Abteilung gestalten und verbessern.
Sind Sie interessiert? Haben Sie eine scharfe analytische Denkweise und das Selbstvertrauen, fundierte Urteile bei der Bewertung von Finanzkriminalitätsrisiken anzuwenden? Arbeiten Sie gerne in einem zusammenhaltenden Team?
Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, möchten wir von Ihnen hören!
Was Sie tun werden:
Als Spezialist für Finanzkriminalitätsoperationen wird erwartet, dass Art und Umfang der Transaktionsüberwachung auf den während der Analyse entdeckten Informationen basieren. Folglich wird erwartet, dass der Mitarbeiter über ausreichendes Wissen und Erfahrung verfügt, um den Umfang und die Parameter seiner Analyse mit minimaler Aufsicht zu bestimmen. Darüber hinaus hält der Spezialist für Finanzkriminalitätsoperationen die internen Kontrollstandards von HSBC ein, einschließlich der zeitnahen Umsetzung von internen und externen Prüfungspunkten sowie aller von externen Regulierungsbehörden aufgeworfenen Fragen.
In dieser Rolle werden Sie:
- Eine erste Analyse von Kundentransaktionen unter Verwendung interner/externer Recherchetools durchführen, um zu beurteilen, ob Finanzkriminalitätsrisiken identifiziert werden können, die eine weitere Untersuchung oder Eskalation erfordern
- Ungewöhnliche Transaktionen, nicht konforme Aktivitäten oder erhöhtes Compliance-Risiko identifizieren
- Die Begründung und Beweise für Fallabschlüsse oder Eskalationen angemessen dokumentieren
- Die zügige Schliessung von berechtigten Alarmen vornehmen, die nicht als ungewöhnlich oder im Einklang mit dem Kundenprofil angesehen werden
- Darlegen, ob zusätzliche Nachforschungen erforderlich sind, und bei nicht/geringer Qualität der Antworten entsprechend eskalieren
- Auf Anfrage Zusammenfassungen der Kundentransaktionsanalysen erstellen
- Sanktions- und Negativinformationsprüfungen durchführen
- Sicherstellen, dass die durchgeführten Untersuchungen den globalen Standards, Richtlinien und Verfahren von HSBC entsprechen
- Anfragen anderer Abteilungen nach Bedarf bearbeiten
- Den Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance-Operationen bei Sonderprojekten unterstützen
- Das AML-Beratungsteam, das Onboarding-Team, das Team für laufende Überprüfungen, das Sanktions- und Untersuchungsteam unterstützen
- Mit Relationship Managern oder anderen Teams/Abteilungen für zusätzliche Informationen zusammenarbeiten
- Den Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance-Operationen unterstützen, um eine angemessene Abdeckung im AML-Transaktionsüberwachungsteam sicherzustellen, um den Anforderungen der Kernfunktionen (Untersuchungen, Front-Office-Engagement usw.) gerecht zu werden
- Ein kollaboratives Arbeitsumfeld fördern, das den Austausch von Ideen und Wissen zur Verbesserung des Verständnisses des Teams erleichtert
- Die Bedürfnisse des Teams anerkennen und andere Teammitglieder unterstützen, wenn sie mit hochkarätigen oder dringenden Untersuchungen beschäftigt sind
Sie sollten sich bewerben, wenn Sie:
- Ein Hochschulabschluss - vorzugsweise in Rechtswissenschaften, Bankwesen oder Betriebswirtschaft
- Nachweisliche Kompetenz in Compliance, Bankwesen, Audit oder anderen regulatorischen oder risikobezogenen Funktionen
- Kenntnis der Schweizer Vorschriften und Richtlinien sowie anwendbarer ausländischer Gesetze
- Verständnis der Private-Banking-Aktivitäten, einschließlich Kenntnis von Wertpapieren, Trust-Strukturen, Unternehmensstrukturen
- Analytische, gut informierte und kreative Herangehensweise an Problemlösungen, Fähigkeit, selbstständig und mit höchster Genauigkeit und Verantwortlichkeit zu arbeiten
- Computer- und IT-Systemkenntnisse, gute Kommunikations- und Schreibfähigkeiten
- Fähigkeit, unter Stress und Zeitdruck zu arbeiten
- Durchsetzungsvermögen, gute Kommunikationsfähigkeiten und Interaktion mit dem Front Office
- Fließend in Englisch und Hebräisch (schriftlich und mündlich)
- Weiterbildung und Verständnis im Bereich forensisches Berichtswesen, entweder im Bankenumfeld oder in einer ähnlichen Organisation, sind von Vorteil
- Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten
- Fähigkeit, unter Stress zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen
- Interne Zertifizierungsanforderungen gelten für die Rolle des Compliance-Officers für Transaktionsüberwachung
- Aufgrund von Einwanderungsbeschränkungen in der Schweiz können wir nur Bewerbungen von Schweizer oder EU-Bürgern oder von Kandidaten mit gültiger Schweizer Arbeitserlaubnis berücksichtigen
Auch wenn Sie das Gefühl haben, nicht 100 % unserer Qualifikationen zu erfüllen, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben, wenn Sie glauben, dass diese Rolle zu Ihnen passt.
Das erhalten Sie im Gegenzug:
Wir bieten ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Leistungspaket, das in der Regel Gesundheitsversorgung, Lebensversicherung, Altersvorsorge und familienfreundliche Freistellungen sowie viele weitere Leistungen zur Unterstützung Ihres Wohlbefindens umfasst.
HSBC betreibt mehrere variable Vergütungspläne, um der vielfältigen Natur der Geschäfte, Rollen und Märkte, in denen wir tätig sind, gerecht zu werden. Variable Vergütung ist darauf ausgelegt, Mitarbeitende für ihre individuelle Leistung und ihren Beitrag sowie für die Leistung ihres jeweiligen Geschäftsbereichs/Infrastruktur und der gesamten Gruppe zu belohnen.
HSBC wurde in Europa als "Top Employer 2026" zertifiziert. Diese Auszeichnung des Top Employers Institute würdigt unsere HR-Praktiken und erkennt HSBC als HR-Führer in Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Spanien und der Schweiz an.
HSBC ist Unterzeichner der Advance Charter. Diese Charta ist ein Bekenntnis zur Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft und somit zu einem Arbeitsumfeld, das eine faire und ausgewogene Herangehensweise bei Einstellung, Vergütung, Beförderung und Bindung weiblicher Talente unterstützt.
Offenheit für unterschiedliche Standpunkte ist für unser Geschäft und die Gemeinschaften, denen wir dienen, wichtig. Bei HSBC engagieren wir uns für die Schaffung vielfältiger und inklusiver Arbeitsplätze. Wir setzen uns dafür ein, Barrieren abzubauen und sicherzustellen, dass Karrieren bei HSBC inklusiv und zugänglich sind, damit jeder sein Bestes geben kann.
Wenn Sie während des Einstellungsprozesses besondere Bedürfnisse haben, die Anpassungen oder Änderungen erfordern, lassen Sie es uns bitte wissen.
Personenbezogene Daten, die die Bank im Zusammenhang mit Bewerbungen hält, werden gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet, die auf unserer Website verfügbar ist.
Für weitere Informationen zum Aufbau Ihrer Karriere bei HSBC besuchen Sie bitte: www.hsbc.com/careers