Description

L'opportunità: Specialista in Financial CrimeL'opportunità: Financial Crime presso HSBC in Svizzera, contribuirai a far evolvere e crescere il nostro Financial Crime. La revisione e l'analisi degli avvisi di Anti-Money Laundering (AML) da parte del sistema di monitoraggio delle transazioni, cosa accade dietro le transazioni e se l'attività rappresenti un reale rischio AML. Si esamina ogni caso utilizzando i fattori di rischio di Financial Crime (FC) pertinenti per giungere a un risultato chiaro, incluso se l'avviso debba essere chiuso. Si supervisiona, assiste e supporta anche il personale junior mentre lavora al monitoraggio delle transazioni, aiutandolo a prevenire i rischi inerenti al Financial Crime. Parallelamente, si collabora con il Manager FC per realizzare progetti chiave, modellare e migliorare le prestazioni del dipartimento. Ti interessa? Hai una mentalità analitica acuta e la sicurezza necessaria per applicare un giudizio solido durante la valutazione del rischio di criminalità finanziaria? Ti piace far parte di un team coeso? Se hai risposto sì a una di queste domande, vogliamo sentirti!Cosa farai come Specialista in Financial Crime:In qualità di Specialista in Financial Crime, la portata del monitoraggio delle transazioni dipenderà dalle informazioni scoperte durante l'analisi. Di conseguenza, ci si aspetta che la figura professionale possieda conoscenze e competenze esperienziali sufficienti per decidere l'estensione e i parametri della propria analisi con una supervisione minima. Inoltre, lo Specialista in Financial Crime deve rispettare gli standard di controllo interno di HSBC, inclusa la chiusura tempestiva dei punti di audit interni ed esterni insieme a qualsiasi problema sollevato da revisori esterni. In questo ruolo:- Condurrai un'analisi iniziale delle transazioni dei clienti utilizzando strumenti di ricerca interni/esterni al fine di valutare se sia possibile identificare rischi di criminalità finanziaria che richiedano ulteriori indagini.- Identificherai transazioni insolite, attività non conformi o un aumento del rischio di conformità.- Documenterai le prove per la chiusura del caso o per la chiusura tempestiva degli avvisi idonei non considerati insoliti o in linea con il profilo del cliente.- Indicherai se sono necessarie ulteriori richieste e solleciterai risposte di bassa qualità o mancanti.- Preparerai riepiloghi dell'analisi delle transazioni dei clienti su richiesta.- Intraprenderai lo screening delle sanzioni e dei soggetti avversi.- Assicurerai che le attività intraprese aderiscano agli Standard, alle Politiche e alle Procedure Globali di HSBC.- Elaborerai le richieste come richiesto.- Supporterai il Responsabile del Financial Crime in progetti speciali.- Assisterai il team di consulenza AML, il team di On-Boarding, il team di revisione continua e altri team.- Interagirai con il Manager o altri team/dipartimenti per ulteriori chiarimenti.- Supporterai il Responsabile del Financial Crime per garantire la copertura all'interno del team AML e soddisfare le richieste delle funzioni principali.- Impegnerai il Front Office in un ambiente di lavoro collaborativo, condividendo idee e conoscenze per migliorare il livello di comprensione del Team.- Riconoscerai le esigenze del Team e degli altri team quando si occupano di casi urgenti o di alto profilo.Dovresti candidarti se possiedi:- Laurea, preferibilmente in Giurisprudenza, Economia o Business.- Comprovata competenza in Compliance, Banking, Audit o altre funzioni di Controllo o Rischio.- Consapevolezza delle regole e delle linee guida svizzere, nonché delle leggi straniere applicabili.- Comprensione dell'attività bancaria, inclusa la comprensione di titoli, strutture fiduciarie e strutture aziendali.- Approccio analitico, informato e orientato alla risoluzione dei problemi.- Capacità di lavorare in autonomia e al massimo livello di precisione e responsabilità.- Competenze informatiche e dei sistemi IT.- Eccellenti capacità di scrittura.- Capacità di lavorare sotto stress e pressione temporale.- Assertività, buone capacità comunicative e interazione con il Front Office.- Padronanza della lingua inglese ed ebraica (sia scritta che parlata).- Inoltre, la formazione e la comprensione della redazione di rapporti forensi, in un ambiente bancario o simile, sarebbero un vantaggio.- Capacità di lavorare individualmente e in team.- Capacità di lavorare sotto stress e assumersi responsabilità.I requisiti interni sono applicabili al ruolo di Transaction Monitoring Compliance Officer.A causa delle restrizioni in Svizzera, saremo in grado di prendere in considerazione solo candidati cittadini dell'UE o in possesso di un valido permesso di lavoro svizzero.Anche se ritieni di non soddisfare il 100% dei nostri requisiti, ti incoraggiamo a candidarti se ritieni che questo ruolo sia adatto a te.Cosa riceverai in cambio:Offriamo un pacchetto completo e competitivo di benefit che solitamente copre assistenza sanitaria, assicurazione sulla vita, pensione e congedi per la famiglia, oltre a molti altri vantaggi per sostenere il tuo benessere. Offriamo piani di retribuzione variabile multipli, per riflettere la diversità delle attività, dei ruoli e dei mercati in cui operiamo. La retribuzione variabile è progettata per premiare i colleghi per le loro prestazioni e il loro contributo individuale, nonché per le prestazioni della loro Business Unit/Infrastruttura pertinente e dell'organizzazione complessiva.Siamo stati certificati Top Employer in Europa. Questo riconoscimento da parte del Top Employers Institute premia le nostre pratiche HR e riconosce HSBC come leader HR in Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svizzera.Siamo un'azienda della Advance Charter. Questa Carta è un impegno verso l'uguaglianza di genere nel business e quindi verso un ambiente di lavoro che supporti un approccio equo ed equilibrato all'assunzione, alla promozione e alla fidelizzazione delle dipendenti.Essere aperti a diversi punti di vista è importante per la nostra attività e per le comunità che serviamo. Ci impegniamo a creare luoghi di lavoro diversi e inclusivi. Ci impegniamo a rimuovere le barriere e a garantire che i processi siano inclusivi e accessibili a tutti. Se hai bisogno di adattamenti o modifiche durante il processo di reclutamento, faccelo sapere.I dati personali detenuti dalla Banca ai fini dell'impiego saranno utilizzati in conformità con la nostra Informativa sulla Privacy, disponibile sul nostro sito web. Per ulteriori informazioni sulla costruzione della tua carriera, visita il nostro sito. jidc5eea08ait jit0624ait jpiy26ait