Description

Per un nostro cliente, siamo alla ricerca di un Compliance Officer - Revisioni periodiche con contratto temporaneo di dodici mesi al 100% con sede a Ginevra. La persona si unirà al dipartimento Compliance della banca.Il nostro cliente è una banca privata ben radicata in Svizzera e su altre piazze finanziarie.Responsabilità:- Revisioni periodiche (KYC/AML): effettuare le revisioni dei conti a rischio elevato (persone fisiche, giuridiche, strutture complesse, intermediari) all'interno del servizio Compliance, in collaborazione con gli altri membri del team. Queste revisioni includono l'aggiornamento dei profili di rischio dei clienti, la coerenza tra il KYC e l'attività transazionale osservata, nonché la completezza e la validità della documentazione (KYC e KYT), in collaborazione con i banchieri (Front Office).- Advisory e supporto: consigliare il Front Office sulle questioni di conformità e aiutarli a ottenere i documenti mancanti. Identificare le lacune, proporre azioni correttive e seguire la messa a norma dei dossier.- Reporting: stabilire statistiche e rapporti di monitoraggio delle revisioni.Profilo:- Formazione universitaria con un Master in Diritto, Economia, Finanza o diploma in Compliance (DAS/CAS Compliance un plus).- Esperienza professionale in Compliance, specificamente nella revisione di dossier (KYC) all'interno di una banca privata o istituto finanziario in Svizzera.- Eccellente conoscenza delle normative svizzere (AMLA/LBA, CDB 20, Circolari FINMA).- Padronanza delle strutture offshore e dei profili complessi.- Padronanza delle lingue francese e inglese corrente (orale e scritto) indispensabili.- Senso acuto del rigore e dell'analisi, eccellente capacità di lavorare in modo autonomo in un ambiente di progetto.Condizioni e Vantaggi:Il nostro cliente offre un contratto temporaneo di dodici mesi all'interno di un ambiente di lavoro dinamico e a misura d'uomo. jid49da2ecait jit0624ait jpiy26ait