Beschreibung
Per un nostro cliente, siamo alla ricerca di un Compliance Officer FR / ENG 100%.Per un nostro cliente, siamo alla ricerca di un Compliance Officer FR / ENG con contratto temporaneo di lunga durata di 12 mesi con sede a Ginevra. La risorsa si unirà al dipartimento Compliance della banca.Compliance Officer FR / ENG 100%Il nostro cliente è una banca privata ben radicata in Svizzera e su altre piazze finanziarie.All'interno del dipartimento Compliance della Banca:- Gestione compliance dei clienti High Risk / PEP;- Revisioni periodiche (KYC/AML): effettuare le revisioni dei conti a rischio elevato (persone fisiche, giuridiche, strutture complesse, intermediari) all'interno del servizio Compliance, in collaborazione con gli altri membri del team. Queste revisioni includono l'aggiornamento dei profili di rischio dei clienti, tra il KYC e l'attività transazionale osservata, nonché la completezza e la validità della documentazione (KYC e KYT), in collaborazione con i banchieri (Front Office);- Advisory e supporto: Consigliare il Front Office sulle questioni di conformità e aiutarli a ottenere i documenti mancanti: Identificare le lacune, proporre azioni correttive e seguire la messa in conformità dei dossier;- Reporting: Stabilire statistiche e rapporti di monitoraggio delle revisioni.Profilo:- Master in Diritto, Economia, Finanza o diploma in Compliance (DAS/CAS Compliance un plus);- Minimo 3 anni di esperienza in Compliance, specificamente nella revisione di dossier (KYC) all'interno di una banca privata o istituto finanziario in Svizzera;- Eccellente conoscenza delle normative svizzere (AMLA/LBA, CDB 20, Circolari FINMA);- Padronanza delle strutture offshore e dei profili complessi;- Ottima padronanza delle lingue francese e inglese (orale e scritto) indispensabili;- Senso acuto del rigore e dell'analisi, eccellente capacità di lavorare in modo autonomo in un ambiente di progetto.Condizioni e VantaggiIl nostro cliente offre un contratto temporaneo di lunga durata di 12 mesi all'interno di un ambiente di lavoro dinamico e a misura d'uomo. jid641496aait jit0832ait jpiy26ait