Beschreibung

Employé au service central de classementL'employé au service central de classement au sein du département Conformité, sous la responsabilité du responsable de la conformité, assure l'intégrité, la sécurité, l'exhaustivité et la traçabilité des clients centralisés et des documents tels que les documents bancaires KYC et les pièces justificatives. L'employé au service central de classement travaille en étroite collaboration avec les équipes AML/KYC, le service juridique, l'informatique/sécurité et les unités commerciales pour garantir la qualité documentaire et les responsabilités liées aux processus.- Recevoir, classer, enregistrer et indexer les clients et les documents CDD bancaires, les preuves de filtrage, les questionnaires, les sources de richesse/économiques et la gestion du courrier retenu, etc.- Assurer l'enregistrement des changements de directeurs, d'adresses, ainsi que du système GED, X, assurer la qualité des images, etc.- Ajouter et conserver divers documents bancaires e-banking / cartes de crédit / en particulier les coffres-forts (clients de dossiers).- Vérifier l'exhaustivité des dossiers par rapport aux listes de contrôle KYC/CDD et aux politiques internes ; fournir les éléments manquants sur notre outil informatique interne concernant divers registres de demandes de cartes de crédit dans les délais impartis.- Rédiger des procédures, des playbooks et des modes opératoires pour la gestion des dossiers ; contribuer à l'amélioration des processus et fournir des conseils et une formation aux utilisateurs sur les normes de soumission des documents et les meilleures pratiques en matière de confidentialité.- Révision régulière des entrées dans la conformité, le droit ou la finance, CAS en conformité un plus.Expérience : un minimum de 2 à 5 ans dans la conformité bancaire, la gestion des dossiers au sein d'un environnement financier.Connaissances : fondamentaux AML/CFT, RGPD, secret bancaire, familiarité avec (FINMA, CDB, etc.).Compétences techniques : outils GED, imagerie/numérisation de documents, Excel (avancé), familiarité avec les systèmes de filtrage/surveillance des transactions, un atout certain.Compétences : souci du détail, solides compétences, discrétion et respect de la confidentialité, esprit analytique, capacité à prioriser, travail d'équipe et français et/ou anglais clair, toute langue supplémentaire étant un plus.Avantages- Jours de congé par an- Allocation déjeuner mensuelle- Formation- Plan de retraite- Environnement de travail dynamiqueLieu de travailGenèvePermis de travail valide pour la Suisse requis, disponibilité immédiate préférée jidc578e3bafr jit0626afr jpiy26afr