Description
Addetto all'Archivio CentraleL'Addetto all'Archivio Centrale nel Dipartimento di Compliance, riportando al Responsabile della Compliance, garantisce l'integrità, la sicurezza, la completezza e la tracciabilità dei clienti centralizzati e dei documenti come il KYC bancario e i documenti di supporto. L'Addetto all'Archivio Centrale lavora a stretto contatto con i team AML/KYC, Legale, IT/sicurezza e le unità aziendali per garantire la qualità documentale e le responsabilità di processo.- Ricevere, classificare, registrare e indicizzare i clienti e i documenti CDD bancari, le prove di screening, i questionari, la fonte di ricchezza/economia e la gestione della posta in giacenza, ecc.- Garantire la registrazione dei cambiamenti di amministratori, indirizzi, così come il sistema GED, X, garantire la qualità delle immagini, ecc.- Aggiungere e mantenere vari e-banking bancari / carte di credito / in particolare le casseforti (clienti di completezza del dossier rispetto alle checklist KYC/CDD e alle politiche interne; mancanti forniti sul nostro strumento IT interno riguardante vari registri di richieste di carte di credito nel pertinente e redigere procedure, playbook e modalità per la gestione dei file; contribuire ai miglioramenti dei processi e fornire guida e formazione agli utenti sugli standard di presentazione dei documenti e sulle migliori pratiche di riservatezza.- Revisione regolare delle voci nella compliance, legge o finanza, CAS in Compliance un plus.Esperienza:- Min. 2-5 anni nella compliance bancaria, gestione dei documenti all'interno di una conoscenza finanziaria: fondamenti AML/CFT, GDPR, segreto bancario, familiarità con (FINMA, CDB, ecc.).Competenze tecniche:- Strumenti GED, imaging/scansione di documenti, Excel (avanzato), familiarità con sistemi di screening/monitoraggio delle transazioni decisamente un plus.Competenze:- Alta attenzione ai dettagli, forti capacità, discrezione e rispetto per la riservatezza, mentalità analitica, capacità di dare priorità, lavoro di squadra e chiaro francese e/o inglese, qualsiasi lingua aggiuntiva è un plus.Benefici- Giorni di vacanza all'anno- Indennità mensile per il pranzo- Formazione- Piano pensionistico- Ambiente di lavoro dinamicoLuogo di lavoro- Ginevra- Permesso di lavoro valido per la disponibilità preferito jidc578e3bait jit0626ait jpiy26ait